Rimini, 10 agosto 2024 – Sequestro d’urgenza preventivo da 17 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto di sequestro convalidato dal gip di 41 unità immobiliari tra uffici, stabilimenti industriali e terreni edificabili.

Quattro gli indagati, tra cui 3 consulenti finanziari con uffici in Svizzera ed Emirati Arabi ma operativi anche sul territorio nazionale nelle province di Roma, Rimini e Cosenza.

Le indagini hanno consentito di disarticolare un piano criminoso volto a sottrarre l'intero patrimonio immobiliare di una importante società riminese, in liquidazione giudiziale, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli per aziende della grande distribuzione.

In particolare l'amministratore si era rivolto ad un gruppo di consulenti finanziari con sede in Svizzera ed Emirati Arabi, ma operativi anche sul territorio nazionale, i quali, attraverso una complessa operazione di cartolarizzazione immobiliare hanno trasferito, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, tutti gli immobili a una società neocostituita, 'società veicolo'.

Gli iniziali accordi, che prevedevano il collocamento di titoli obbligazionari su mercati finanziari esteri, in particolare sulla piazza di Dublino, al fine di raccogliere nuova liquidità necessaria alla società riminese, non sono stati attuati e, di conseguenza, la stessa, ...