Civitanova, 6 novembre 2024 - Scoperta frode fiscale di oltre 2,1 milioni di euro nel settore calzaturiero. Sono scattate la denuncia per la responsabile e la richiesta di chiusura d’ufficio della partita iva all’Agenzia delle Entrate di Macerata.
I finanzieri della compagnia di Civitanova, al fine di assicurare un costante monitoraggio delle imprese della provincia che operano nell’ambito del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno approfondito la posizione di una ditta individuale, connotata da indici di pericolosità fiscale rilevati dall’attività d’intelligence. Questo attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.

Le indagini delle Fiamme Gialle costiere, dirette dalla Procura di Macerata, sono state svolte mediante un’attenta analisi della documentazione contabile acquisita, nonché attraverso l’esame delle dichiarazioni rilasciate dai vari clienti e fornitori della ditta, sparsi sull’intero territorio nazionale. Le verifiche hanno permesso di delineare un meccanismo fraudolento basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricostruendo una base imponibile complessivamente sottratta a tassazione per oltre 2,1 milioni di euro, di iva dovuta per oltre 68.000 euro e di iva non versata per oltre 415.000 euro.

Inoltre, i militari, su concessione da parte del pm che ha dato il nulla osta per l’utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle notizie emerse nel corso del...