Aveva evaso più di 12 milioni di euro ed emesso fatture false per circa un milione e mezzo. Nell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni economico. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore titolare di una ditta di Rapagnano che commercializza materiale plastico. L’attività ispettiva, minuziosamente svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di rilevare la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap. L’avanzata capacità di analisi, integrata dalle informazioni contenute nella dorsale informatica - una piattaforma realizzata dalla Guardia di Finanza con la capacità di far "interagire" tra loro le numerose banche dati a disposizione con l’intento di ottenere, in forma sistematica e relazionale, un reticolo di dati su cui orientare efficacemente i processi di lavoro - le risultanze dei conti correnti bancari e i controlli di coerenza esterna, hanno consentito di procedere alla puntuale ricostruzione di tutte le operazioni commerciali poste in essere dalla società. Società che, in circa 6 anni, ha perpetrato un’evasione fiscale in relazione a proventi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ai fini dell’iva e delle imposte dirette. L’indagine ha inoltre permesso di svelare un’articolata frode iva con emissione di fatture per operazioni inesistenti, che ha visto coinvolti altri imprenditori compiacenti, tutti operanti nelle provi...